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人行营管部：行百里者半九十，反洗钱调查工作仍在路上！
《反洗钱法》赋予了反洗钱工作重要使命，即预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 随着经济金融的发展，丰富、拓展反洗钱的内涵与外延是习近平新时代中国特色社会主义思想的内在要求。反洗钱调查是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化的重要保障、是维护金融秩序和经济社会安全的重要手段。 其中，反洗钱调查作为反洗钱工…
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央行重庆营管部：2016年以来开展反洗钱调查2254次涉案金额2979.71亿元
反洗钱网讯 近日，中国人民银行重庆营管部发布文章《多方携手 全盘统筹 组拳出击 重庆反洗钱工作取得显著成效》。 文章称，2016年以来各单位协同开展反洗钱调查2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。 以下为原文： 10余年的砥砺奋进，我国的反洗钱事业从搭机制到建制度，从抓重点到促全面，始终秉承的，是维护国家利益和人民群众切身利益的…
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FATF公布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》
反洗钱网讯2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。今日，人民银行对此发布相关内容。 金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖…
