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近日，2019 年山东省反洗钱工作电视电话会议召开。会议指出，各单位要加强协调、完善机制，努力构建打击、预防、监测、调查、监管五位一体的“大反洗钱”工作格局，把山东省反洗钱工作推向深入。 会议总结2018 年全省反洗钱工作，通报表彰2018 年反洗钱先进集体和先进个人，研究部署2019 年重点工作任务。山东省反洗钱工作联席会议召集人，人民银行济南分行党委书记…

反洗钱网5月10日 昨日，人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。 2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，人民银行营业管理部共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。下一步，人民银行营业管理部将提升辖内金融体系反洗钱工作有效性，并以房地产行业反洗钱试点为契…

反洗钱网 2017年，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《三反意见》）正式印发。《三反意见》首次从国家战略高度对反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作进行了科学定位，更为今后反洗钱和反恐怖融资工作的发展指明了方向。在《三反意见》总体规划的指导下，中国的反洗钱工作紧跟国际…

反洗钱网 4月24日，中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息，西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。 具体而言，处罚决定书（西银）罚字〔2019〕第3号显示，西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元罚款。 另外，处罚决定…

《反洗钱法》赋予了反洗钱工作重要使命，即预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 随着经济金融的发展，丰富、拓展反洗钱的内涵与外延是习近平新时代中国特色社会主义思想的内在要求。反洗钱调查是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化的重要保障、是维护金融秩序和经济社会安全的重要手段。 其中，反洗钱调查作为反洗钱工…

反洗钱网讯 近日，中国人民银行重庆营管部发布文章《多方携手 全盘统筹 组拳出击 重庆反洗钱工作取得显著成效》。 文章称，2016年以来各单位协同开展反洗钱调查2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。 以下为原文： 10余年的砥砺奋进，我国的反洗钱事业从搭机制到建制度，从抓重点到促全面，始终秉承的，是维护国家利益和人民群众切身利益的…

反洗钱网讯2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。今日，人民银行对此发布相关内容。 金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖…

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