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反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议，总结2024年反洗钱工作成效，分析当前形势，并部署2025年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并发表重要讲话。 会议指出，2024年中国人民银行反洗钱条线在党中央、国务院的坚强领导下，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，积极推进反洗钱各项工作，取得了显著成效。新修…

反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单，直指银盛支付服务股份有限公司及其时任高管的反洗钱漏洞。 罚单显示，银盛支付因“违反商户管理规定；违反清算管理规定；未对外包服务商开展尽职调查；与身份不明的客户进行交易”四项违规行为被罚没324万余元。 银盛支付其存在“与身份不明的客户进行交易”的违法违规行为，可能与反洗钱合规管理不到位有…

“不断优化完善互联网金融反洗钱工作机制。” “扎实开展互联网金融反洗钱、金融产品网络营销、贷后催收等领域自律管理……” 近日，2025年中国互联网金融协会工作会议在北京召开。会议总结2024年主要工作，部署2025年重点任务。 反洗钱网获悉，过去一年，中国互联网金融协会在反洗钱领域取得了诸多成果。一方面，持续完善互联网金融反洗钱工作机制，通过创新运用外部评估…

十四届全国人大常委会第十二次会议于2024年11月8日表决通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（简称新《反洗钱法》），该法自2025年1月1日起正式施行。新《反洗钱法》体现了中国特色现代金融体系下反洗钱工作的人民性与专业性，推动我国反洗钱工作全面与国际接轨。 从公安机关视角来看，新《反洗钱法》与时俱进地拓展了法律法规效力范围，压实了反洗钱义务主体履职责任…

近年来，加密货币的匿名性、去中心化和全球流动性使其成为洗钱活动的“新宠”。 根据Chainalysis发布的《2023年加密货币犯罪报告》，2022年通过加密货币洗钱的金额高达238亿美元，较2021年增长68%。面对这一趋势，全球监管机构正在加紧行动，金融机构和科技公司也在积极探索应对策略。 本文将深入分析加密货币洗钱的新手法、监管动态以及行业应对措施。 …

支付行业反洗钱监管风暴持续升级，又一持牌支付机构因反洗钱防线失守被严厉处罚。 反洗钱网获悉，持牌支付机构深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因在商户管理、清算合规以及客户身份识别等多个关键环节存在严重漏洞，领央行大额罚单。 行政处罚决定书文号“深人银罚〔2025〕2号”显示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司存在以下违法违规行为： 1.违反商户管理规定； 2.违反清算管理…

在我们的日常生活中，形形色色的诱惑无处不在，而有些诱惑背后却隐藏着巨大的陷阱，稍有不慎就可能让自己陷入违法犯罪的深渊，成为诈骗分子的帮凶，近期张掖市高台县公安局破获的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案就是极具警示意义的一例。 2024 年 3 月，高台县巷道镇的段某某，面对 “只需下载一款APP即可在线申请147万元国家扶贫基金” 的虚假信息，没能保持警惕，轻信了诈骗…

最高人民法院24日发布7件人民法院审结的电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，充分发挥典型案例警示、教育、指引作用，展现人民法院坚决遏制此类犯罪多发高发态势的决心和举措。 这7个案例包括：被告人黄某等3人诈骗案，被告人杨某等3人诈骗案，被告人肖某诚等2人诈骗案，被告人朱某民诈骗案，被告人余某诈骗、组织他人偷越国（边）境等案，被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（…

洗钱活动严重威胁着金融秩序、社会公共利益和国家安全。它不仅为各种犯罪活动提供了资金支持，使犯罪分子能够逃避法律制裁，还会扰乱正常的金融市场竞争环境，损害金融机构的声誉和利益。因此，反洗钱工作对于维护金融稳定、保障社会公平正义以及打击犯罪活动具有至关重要的意义。 然而，有一家持牌支付机构，在“反洗钱”领域被罚2324.27万元后依旧没有足够重视，近日再因反洗钱…

近日，人民银行江苏省分行等11个部门联合印发了《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》（苏银发〔2024〕121号，简称《通知》），将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年至2025年12月。 反洗钱网获悉，江苏省方面印发通知的依据是，为进一步加强江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作，全面落实《中国人民银行 国家监察委员会 最高人民法院 最高…