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2025年12月24日，反洗钱工作部际联席会议第十二次全体会议召开。反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。反洗钱工作部际联席会议办公室主任、中国人民银行副行长宣昌能主持会议。中央政法委副秘书长杨春雷、最高人民法院副院长李勇、最高人民检察院副检察长葛晓燕、司法部政治部主任黄祎、市场监管总局副局长白清元、国家外汇局副局长李…

    第一章 总 则   第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。   第二条 本办法适用于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会…

随着国家对金融安全和风险防控的重视程度提升至新的战略层面，以及数字经济的深入发展，加强金融风险预警、防控和处置能力，已经成为推动金融业高质量发展、保障国家金融稳定的关键所在。面对日益复杂、隐蔽、快速变化的风险形态，传统的企业风控模式正遭遇维度单一、人工判断标准分散、处置响应周期过长、对外部风险感知滞后等多重挑战。在快速变化的数字金融环境中，如何构建一道智能、…

“ 赌博App后台竟藏数亿个手机号码，网购“低价话费”却要等待数个工作日到账——一个神秘的中控平台，正暗中操纵着赌资的流向。 ” 近期，央视《今日说法》揭开的“话费慢充”黑幕，再次让公众看到网络赌博与洗钱之间的隐秘通道。 事实上，早在两年前，反洗钱网(amlcn.com)就已连续发布多篇文章，揭示“话费慢充”的真实面目——它并不是所谓的“员工内部优惠”“技术…

Name: ASEAN SHOP2026Date: September 10th-12th, 2026;Location: MITEC, Kuala Lumpur, MalaysiaWebsite: www.aseanshopexpo.com ASEAN SHOP is a professional roving exhibition focused on …

反洗钱网获悉，中国人民银行对中信银行及其多名高管作出行政处罚（银罚决字〔2025〕60-65号），涉及客户身份识别等关键反洗钱环节。 中信银行因违反金融统计相关规定、账户管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款及资金、信用信息管理、客户身份识别及交易记录保存等多项规定，被警告并处以1535.7万元罚款。 处罚显示，中信银行在反洗钱基础管理体系方面存在明显…

近日，中国人民银行安徽省分行对广发银行股份有限公司合肥分行及相关责任人作出行政处罚决定，因其在金融科技管理、反假货币业务管理以及客户身份识别（KYC）方面存在多项违规行为。广发银行合肥分行被警告并处以82.5万元罚款，同时对当时负责合规工作的法律与合规部总经理助理黄某处以2万元罚款。 根据处罚决定书（皖银罚决字〔2025〕14号及15号），广发银行合肥分行存…

近日，中国人民银行对浙商银行及多名相关责任人作出行政处罚（银罚决字〔2025〕31-38号）。浙商银行因违反账户管理、商户管理、反假货币业务管理、客户身份识别以及大额和可疑交易报告等多项规定，被警告并处以295.99万元罚款。同时，多名中高层管理人员和业务部门负责人因履职不力，分别被罚1万元至7万元不等。此次处罚涵盖网络金融、金融科技、信用卡及小企业信贷等多…

2025年8月13日，中国人民银行浙江省分行对浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司（简称“定海海洋农商行”）及相关责任人因多项违反反洗钱法规的行为作出行政处罚。此次处罚凸显了监管机构对金融机构反洗钱合规管理的严格要求，也为其他金融机构敲响了警钟。 根据中国人民银行浙江省分行发布的行政处罚决定信息公示表（浙银罚决字〔2025〕62-67号），定海海洋农商行…

各有关单位： 当前，全球出口管制和经济制裁形势复杂多变，跨境反洗钱监管政策日趋严格，企业在跨国经营过程中面临严峻的风险与挑战。为帮助企业提升风险识别与防范能力，逐步建立高效的出口管制和反洗钱合规体系机制，我院将于2025年9月18-21日在青岛市举办出口管制与跨境反洗钱经营合规专题研修班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。现将有关事项通知如下： 一 、研修…