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在金融领域的众多业务板块中，反洗钱工作一直是维护金融安全、打击违法犯罪活动的关键防线。而数据安全作为反洗钱工作的基石，其重要性不言而喻。 反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行今天正式发布的《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》（以下简称《办法》），为反洗钱业务的数据处理与安全防护提供了明确规范与指引，助力金融机构进一步强化反洗钱数据管理，提升金…

反洗钱网（AMLCN.COM）据中国证券报从业内独家获悉，中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。 据悉，央行通报的券商洗钱风险涵盖外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险聚焦券商的综合账户服务及单客户多银行业务、新三板协议转让和主板大宗交易、投资银行、两融、转…

反洗钱网(amlcn.com)近日，中国人民银行湖南省分行发布行政处罚决定信息公示表，中移支付有限公司因存在“未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实”等情形，被罚超16万元。 行政处罚决定书文号“湘银罚决字〔2025〕3号”显示，中移支付有限公司存在以下违法违规行为： 1.未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实； 2.未按规定建立单位开户审慎核实机制； …

反洗钱网(amlcn.com)近日，中国人民银行北京市分行发布行政处罚决定信息公示表，北京海科融通支付服务有限公司因存在涉及反洗钱类等违法违规情形，被罚近千万元。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕43号”显示，北京海科融通支付服务有限公司存在以下违法违规行为： 1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求； 2.未严格落实特约商户管理要求； 3.违反…

反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行山东省分行联合山东省市场监督管理局发布了关于受益所有人信息备案的公告。 根据《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号，简称《办法》)，各市场主体应于2025年11月1日前完成受益所有人信息备案。 （拓展阅读：受益所有人信息备案指南（第一版）） …

随着全球反洗钱与反恐怖融资形势日益严峻，特定非金融行业的监管空白逐渐成为国际关注焦点。 反洗钱网(amlcn.com)获悉，为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，完善特定非金融行业反洗钱制度，中国人民银行起草了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》），现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2025年4月16日。 1.通过电…

反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议，总结2024年反洗钱工作成效，分析当前形势，并部署2025年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并发表重要讲话。 会议指出，2024年中国人民银行反洗钱条线在党中央、国务院的坚强领导下，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，积极推进反洗钱各项工作，取得了显著成效。新修…

反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单，直指银盛支付服务股份有限公司及其时任高管的反洗钱漏洞。 罚单显示，银盛支付因“违反商户管理规定；违反清算管理规定；未对外包服务商开展尽职调查；与身份不明的客户进行交易”四项违规行为被罚没324万余元。 银盛支付其存在“与身份不明的客户进行交易”的违法违规行为，可能与反洗钱合规管理不到位有…

“不断优化完善互联网金融反洗钱工作机制。” “扎实开展互联网金融反洗钱、金融产品网络营销、贷后催收等领域自律管理……” 近日，2025年中国互联网金融协会工作会议在北京召开。会议总结2024年主要工作，部署2025年重点任务。 反洗钱网获悉，过去一年，中国互联网金融协会在反洗钱领域取得了诸多成果。一方面，持续完善互联网金融反洗钱工作机制，通过创新运用外部评估…

十四届全国人大常委会第十二次会议于2024年11月8日表决通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（简称新《反洗钱法》），该法自2025年1月1日起正式施行。新《反洗钱法》体现了中国特色现代金融体系下反洗钱工作的人民性与专业性，推动我国反洗钱工作全面与国际接轨。 从公安机关视角来看，新《反洗钱法》与时俱进地拓展了法律法规效力范围，压实了反洗钱义务主体履职责任…