风险提示
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警惕！“国家扶贫基金” 诱惑背后的洗钱黑手
在我们的日常生活中，形形色色的诱惑无处不在，而有些诱惑背后却隐藏着巨大的陷阱，稍有不慎就可能让自己陷入违法犯罪的深渊，成为诈骗分子的帮凶，近期张掖市高台县公安局破获的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案就是极具警示意义的一例。 2024 年 3 月，高台县巷道镇的段某某，面对 “只需下载一款APP即可在线申请147万元国家扶贫基金” 的虚假信息，没能保持警惕，轻信了诈骗…
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“代购”黄金赚佣金？真刑！
代购，释义为代理购买。 通俗意思就是找人帮忙购买你需要的商品，原因可以是你在当地买不到这件商品，可以是当地这件商品的价格比其他地区的贵，也可以是为了节省个人时间成本，请人帮忙买好送货上门。 原本小众的一个领域，正在被不法分子盯上。 随着电信网络诈骗打击力度的不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难，他们开始通过烟酒、黄金等变现的方式，利用流动的市场将非法来源…
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“打折话费”是洗钱！
“好消息！内部员工充值话费 只要80元就可以充值100元话费！ 三至十五天内即可到账……” 类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单的交易，实则很有可能落入“洗钱”的陷阱！ 反洗钱网获悉，瑞昌市公安局近日成功打掉一通过用“闲鱼”平台低价销售话费的方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙。 瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起…
