反洗钱网(amlcn.com)近日，中国人民银行湖南省分行发布行政处罚决定信息公示表，中移支付有限公司因存在“未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实”等情形，被罚超16万元。
行政处罚决定书文号“湘银罚决字〔2025〕3号”显示，中移支付有限公司存在以下违法违规行为：
1.未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实；
2.未按规定建立单位开户审慎核实机制；
3.未按规定将被列入黑名单的特约商户予以清退；
4.未对受理终端采取有效风控措施；
5.未按规定保管相关资料；
6.未按规定建立支付账户功能与限额管理风控机制；
7.未按规定进行风险提示；
8.未落实特约商户实名制制度规定；
9.未落实收单银行结算账户设置管理制度规定；
10.未落实特约商户巡检管理规定；
11.未按规定建立外包业务管理制度。
中国人民银行湖南省分行对其处16.2万元罚款，作出行政处罚决定日期2025年4月22日。
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