资讯

2023年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；会同公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作合力，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在扫黑除恶…

“好消息！内部员工充值话费 只要80元就可以充值100元话费！ 三至十五天内即可到账……” 类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单的交易，实则很有可能落入“洗钱”的陷阱！ 反洗钱网获悉，瑞昌市公安局近日成功打掉一通过用“闲鱼”平台低价销售话费的方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙。 瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起…

反洗钱网 日前，中国人民银行广州分行官网更新一则关于反洗钱的行政处罚信息（广州银罚字〔2019〕12号），光大证券股份有限公司广东分公司因“未按规定履行报送可疑交易义务”问题遭处罚。 行政处罚内容显示，2017年1月1日至2018年6月30日，光大证券股份有限公司广东分公司未按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕…

反洗钱网 中国人民银行深圳市中心支行党委书记、行长邢毓静表示，深圳将依托金融科技，探索反洗钱监管新思路。深圳人行在全国先行先试，依托金融科技公司，加强监管科技在反洗钱领域的应用探索，成立智慧反洗钱实验室，构建多方参与、良性互动、共融发展的监管平台。 目前，该智慧反洗钱实验室方案已经形成，未来将承载来自金融监管部门、金融机构及反洗钱联席会议成员单位的数据、案例…

反洗钱网 日前，中国人民银行石家庄中心支行官网更新一则关于反洗钱的行政处罚信息（银石罚字[2019]第9号），中国进出口银行河北省分行因“未按规定履行客户身份识别义务”问题遭处罚。 行政处罚内容显示，2018年10月31日至2018年11月22日期间，中国进出口银行河北省分行未按照规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项，…

反洗钱网 近日，中国人民银行上海分行发布行政处罚信息公示表（上海银罚字[2019]10号）显示，汇潮支付违反四项反洗钱规定，被中国人民银行上海分行处以人民币630万元罚款。 此次，汇潮支付存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等四项违法行为。 行政处罚内容显示，2017年…

近日，2019 年山东省反洗钱工作电视电话会议召开。会议指出，各单位要加强协调、完善机制，努力构建打击、预防、监测、调查、监管五位一体的“大反洗钱”工作格局，把山东省反洗钱工作推向深入。 会议总结2018 年全省反洗钱工作，通报表彰2018 年反洗钱先进集体和先进个人，研究部署2019 年重点工作任务。山东省反洗钱工作联席会议召集人，人民银行济南分行党委书记…

反洗钱网5月10日 昨日，人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。 2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，人民银行营业管理部共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。下一步，人民银行营业管理部将提升辖内金融体系反洗钱工作有效性，并以房地产行业反洗钱试点为契…

反洗钱网 2017年，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《三反意见》）正式印发。《三反意见》首次从国家战略高度对反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作进行了科学定位，更为今后反洗钱和反恐怖融资工作的发展指明了方向。在《三反意见》总体规划的指导下，中国的反洗钱工作紧跟国际…

反洗钱网 4月24日，中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息，西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。 具体而言，处罚决定书（西银）罚字〔2019〕第3号显示，西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元罚款。 另外，处罚决定…