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近年来，加密货币的匿名性、去中心化和全球流动性使其成为洗钱活动的“新宠”。 根据Chainalysis发布的《2023年加密货币犯罪报告》，2022年通过加密货币洗钱的金额高达238亿美元，较2021年增长68%。面对这一趋势，全球监管机构正在加紧行动，金融机构和科技公司也在积极探索应对策略。 本文将深入分析加密货币洗钱的新手法、监管动态以及行业应对措施。 …

支付行业反洗钱监管风暴持续升级，又一持牌支付机构因反洗钱防线失守被严厉处罚。 反洗钱网获悉，持牌支付机构深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因在商户管理、清算合规以及客户身份识别等多个关键环节存在严重漏洞，领央行大额罚单。 行政处罚决定书文号“深人银罚〔2025〕2号”显示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司存在以下违法违规行为： 1.违反商户管理规定； 2.违反清算管理…

在我们的日常生活中，形形色色的诱惑无处不在，而有些诱惑背后却隐藏着巨大的陷阱，稍有不慎就可能让自己陷入违法犯罪的深渊，成为诈骗分子的帮凶，近期张掖市高台县公安局破获的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案就是极具警示意义的一例。 2024 年 3 月，高台县巷道镇的段某某，面对 “只需下载一款APP即可在线申请147万元国家扶贫基金” 的虚假信息，没能保持警惕，轻信了诈骗…

最高人民法院24日发布7件人民法院审结的电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，充分发挥典型案例警示、教育、指引作用，展现人民法院坚决遏制此类犯罪多发高发态势的决心和举措。 这7个案例包括：被告人黄某等3人诈骗案，被告人杨某等3人诈骗案，被告人肖某诚等2人诈骗案，被告人朱某民诈骗案，被告人余某诈骗、组织他人偷越国（边）境等案，被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（…

洗钱活动严重威胁着金融秩序、社会公共利益和国家安全。它不仅为各种犯罪活动提供了资金支持，使犯罪分子能够逃避法律制裁，还会扰乱正常的金融市场竞争环境，损害金融机构的声誉和利益。因此，反洗钱工作对于维护金融稳定、保障社会公平正义以及打击犯罪活动具有至关重要的意义。 然而，有一家持牌支付机构，在“反洗钱”领域被罚2324.27万元后依旧没有足够重视，近日再因反洗钱…

近日，人民银行江苏省分行等11个部门联合印发了《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》（苏银发〔2024〕121号，简称《通知》），将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年至2025年12月。 反洗钱网获悉，江苏省方面印发通知的依据是，为进一步加强江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作，全面落实《中国人民银行 国家监察委员会 最高人民法院 最高…

在金融监管日益严格，反洗钱工作成为维护金融秩序稳定的关键的当下，京东旗下持牌支付机构网银在线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告”的违法违规行为，中国人民银行北京市分行对其处罚款101.7…

近年来，随着互联网技术的快速发展，跨境赌博犯罪呈现出智能化、产业化、链条化的特点。犯罪分子利用网络平台招赌吸赌，并通过非法支付机构、地下钱庄等手段进行资金流转，严重危害了我国金融安全和社会稳定。 “打蛇打七寸，反赌断其根！”，这里面的“根”，我觉得目前而言是“支付”。 2025年2月6日，中华人民共和国公安部官网发布《集中力量多措并举 打击跨境赌博犯罪成效显…

反洗钱网获悉，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。 农业银行 罚单显示，农业银行因12项违法行为被中国人民银行警告，并被没收违法所得487.59万元，罚款4672.94万元，罚没合计5160.53万元。 农业银行涉及的违规行为包…

反洗钱网获悉，持牌支付机构易联支付有限公司（简称“易联支付”）以及时任董事长同因违反反洗钱业务管理规定被人民银行处罚。 行政处罚决定书文号“广东银罚决字〔2024〕29号”显示，易联支付有限公司存在“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为，中国人民银行广东省分行对其处罚款90万元。 时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭*强，同样因“违反反洗钱业务管理规定”的…