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反洗钱网获悉，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。 农业银行 罚单显示，农业银行因12项违法行为被中国人民银行警告，并被没收违法所得487.59万元，罚款4672.94万元，罚没合计5160.53万元。 农业银行涉及的违规行为包…

反洗钱网获悉，持牌支付机构易联支付有限公司（简称“易联支付”）以及时任董事长同因违反反洗钱业务管理规定被人民银行处罚。 行政处罚决定书文号“广东银罚决字〔2024〕29号”显示，易联支付有限公司存在“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为，中国人民银行广东省分行对其处罚款90万元。 时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭*强，同样因“违反反洗钱业务管理规定”的…

在数字化转型的浪潮中，数字技术相互融合、相互促进，日益融入经济社会发展的各个领域和环节的过程中。近年来包括区块链、隐私计算、对抗智能、量子计算等前沿技术在内的科技创新应用不断涌现，不断推动产业数字化发展进程。作为央行核准的第三方支付机构，中国电信翼支付积极承接移动支付现代产业链链长建设，通过投入大量资源搭建数据安全治理体系、全面加强数据安全防护管控，为国家数…

电信网络诈骗及其关联违法犯罪 联合惩戒办法 第一条 为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，制定本办法。 第二条 联合惩戒应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理的原则。 第三条 本办法规定的惩戒对象包括： （一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动…

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。《解释》自2024年8月20日起施行。 《解释》共13条，主要内容包括： 一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。 二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益…

随着金融市场的快速发展和全球化进程的加深，洗钱活动的隐蔽性和复杂性不断增加，对反洗钱工作提出了更高要求。在此背景下，为坚定践行国家安全观，积极顺应国家反洗钱工作战略部署，依法严惩洗钱违法犯罪行为，维护国家金融业态长治久安，7月26日下午，第三期反洗钱沙龙暨“守护金融安全 共筑洗钱防线-支付机构反洗钱热点难点问题线下研讨会”在京成功举办。 本次活动由北京市支付…

代购，释义为代理购买。 通俗意思就是找人帮忙购买你需要的商品，原因可以是你在当地买不到这件商品，可以是当地这件商品的价格比其他地区的贵，也可以是为了节省个人时间成本，请人帮忙买好送货上门。 原本小众的一个领域，正在被不法分子盯上。 随着电信网络诈骗打击力度的不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难，他们开始通过烟酒、黄金等变现的方式，利用流动的市场将非法来源…

反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）据新华社消息，十四届全国人大常委会第九次会议23日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。 为预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动，维护国家安全、社会公共利益和金融秩序，国务院提出了关于提请审议反洗钱法修订草案的议案。受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜作了说明。 据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，在增强反洗钱监…

2023年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；会同公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作合力，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在扫黑除恶…

“好消息！内部员工充值话费 只要80元就可以充值100元话费！ 三至十五天内即可到账……” 类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单的交易，实则很有可能落入“洗钱”的陷阱！ 反洗钱网获悉，瑞昌市公安局近日成功打掉一通过用“闲鱼”平台低价销售话费的方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙。 瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起…