219号文显威，“打击洗钱三年行动”延期了！

近日，人民银行江苏省分行等11个部门联合印发了《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》（苏银发〔2024〕121号，简称《通知》），将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年至2025年12月。

反洗钱网获悉，江苏省方面印发通知的依据是，为进一步加强江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作，全面落实《中国人民银行国家监察委员会最高人民法院最高人民检察院公安部国家安全部海关总署税务总局金融监管总局中国证监会国家外汇局关于进一步开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》（银发〔2024〕219号）文件要求。

也就是说，去年年底，中国人民银行等十一部委已经对内印发了《关于进一步开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》（银发〔2024〕219号）。

目前，该文件尚未对外公开发布，但江苏省方面已披露了部分重要信息。

江苏省的《通知》指出，打击治理洗钱违法犯罪是贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作决策部署的重要工作，事关国家经济金融安全和社会稳定，以及国家治理体系和治理能力现代化进程。要坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，进一步推进江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作，切实维护全省经济金融安全、社会稳定和人民群众切身利益。

《通知》强调，依托江苏省反洗钱工作联席会议机制，充分发挥江苏省打击治理洗钱违法犯罪领导小组作用，进一步夯实部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作体系。各成员单位要全面准确贯彻实施新《反洗钱法》，提升新法实施效果；做好办理洗钱刑事案件司法解释的实施工作，摸索有效打击洗钱犯罪江苏实践；做好洗钱犯罪数据统计体系建设和实施工作，全面准确反映江苏省打击洗钱犯罪成效。

《通知》要求，以常态化扫黑除恶斗争、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动、打击虚开骗税、打击治理电信网络诈骗和跨境网络赌博等工作为重点，持续推进联合督导工作。针对省内重大、新型、跨区域地下钱庄和洗钱犯罪案件，及时协调相关部门联合开展案件指导，帮助基层研究解决案件办理中涉及案件定性、数据获取、证据认定、法律适用等方面的案件难点、堵点问题，切实推动重大洗钱案件的快侦快破快判。

《通知》要求，各成员单位互派培训师资，相互讲授专业知识，切实提升全省反洗钱人才队伍业务水平和综合能力，为打击治理洗钱违法犯罪提供人才支持。正确引导舆论，充分利用报纸、广播、电视等传统媒体和网站、微博、微信等新媒介进行预防和打击洗钱违法犯罪活动宣传，切实提高社会公众对预防打击洗钱违法犯罪的认识，为反洗钱工作营造良好社会氛围。

预计在江苏省之后，其他省份也将陆续跟进，进一步加强打击治理洗钱违法犯罪工作。

三年前，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部等十一部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。（链接：重磅！央行、公安部等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》）

此次三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。

当时，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任，结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施，依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

此后，中国人民银行坚持依法行政，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位推动修订《中华人民共和国反洗钱法》，制定并发布《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《受益所有人信息管理办法》等一系列规章和规范性文件，不断健全反洗钱法律制度体系，完善反洗钱工作机制框架，为防范和打击洗钱工作提供坚实的法治基础。

2020年以来，中国人民银行累计开展反洗钱调查协查15万次，主动向有关机关移送可疑交易线索2.56万份，提供金融情报3万批次。深入参与扫黑除恶、反恐怖融资、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄、打击电信网络诈骗以及跨境赌博等专项行动，有力配合有关部门工作取得积极进展。2022年以来，中国人民银行、公安部牵头联合开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”，严厉打击洗钱犯罪，成效明显。

经过三年的行动，打击洗钱违法犯罪工作取得了显著成效，有效维护了金融安全和社会稳定。

然而，反洗钱是一项持久战，需要我们齐心协力，共同推进反洗钱工作！

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