近日，澳大利亚金融情报与反洗钱监管机构 AUSTRAC 发布声明称，已依据当地《反洗钱与反恐怖主义融资法案》，要求跨境支付机构 空中云汇（Airwallex） 委任独立第三方审计机构，对其反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）合规体系进行专项审计。
根据监管披露，此次审计主要关注空中云汇在客户尽职调查、交易监测以及可疑交易报告等核心合规义务上的执行情况。AUSTRAC 表示，鉴于其业务涉及大量跨境资金流动，相关合规安排是否与其业务规模和风险水平相匹配，有必要接受进一步核查。审计报告需在约 180 天内提交，相关费用由企业自行承担。
空中云汇方面回应称，将全力配合此次审计，并表示公司已建立并持续优化 AML/CTF 合规体系，此次审计有助于通过独立视角验证其合规安排。公司同时强调，目前并不存在已被监管机构认定的违规结论。
需要指出的是，此次行动属于监管审计措施，并不等同于行政处罚或违规定性。从行业层面看，这一案例反映出，在全球监管趋严背景下，跨境支付平台正面临更高标准的反洗钱合规审查，监管关注点正从“是否建章立制”，进一步延伸至“是否有效执行、是否匹配实际风险”。
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