按时间归档：2025年

在我们的日常生活中，形形色色的诱惑无处不在，而有些诱惑背后却隐藏着巨大的陷阱，稍有不慎就可能让自己陷入违法犯罪的深渊，成为诈骗分子的帮凶，近期张掖市高台县公安局破获的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案就是极具警示意义的一例。 2024 年 3 月，高台县巷道镇的段某某，面对 “只需下载一款APP即可在线申请147万元国家扶贫基金” 的虚假信息，没能保持警惕，轻信了诈骗…

最高人民法院24日发布7件人民法院审结的电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，充分发挥典型案例警示、教育、指引作用，展现人民法院坚决遏制此类犯罪多发高发态势的决心和举措。 这7个案例包括：被告人黄某等3人诈骗案，被告人杨某等3人诈骗案，被告人肖某诚等2人诈骗案，被告人朱某民诈骗案，被告人余某诈骗、组织他人偷越国（边）境等案，被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（…

洗钱活动严重威胁着金融秩序、社会公共利益和国家安全。它不仅为各种犯罪活动提供了资金支持，使犯罪分子能够逃避法律制裁，还会扰乱正常的金融市场竞争环境，损害金融机构的声誉和利益。因此，反洗钱工作对于维护金融稳定、保障社会公平正义以及打击犯罪活动具有至关重要的意义。 然而，有一家持牌支付机构，在“反洗钱”领域被罚2324.27万元后依旧没有足够重视，近日再因反洗钱…

近日，人民银行江苏省分行等11个部门联合印发了《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》（苏银发〔2024〕121号，简称《通知》），将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年至2025年12月。 反洗钱网获悉，江苏省方面印发通知的依据是，为进一步加强江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作，全面落实《中国人民银行 国家监察委员会 最高人民法院 最高…

各位吃瓜群众们，今天我得跟你们分享个 “大新闻”，我这小胳膊小腿的，居然被京东给 “盯上” 了！ 一开始我还以为是京东要给我送啥大福利呢，结果呢，是人家觉得我写的那篇《京东旗下支付机构反洗钱不力被罚》有问题，投诉我了！ 我这小心脏啊，扑通扑通直跳，难道我这小文章还能惊动京东这样的大巨头？   先说说我这文章吧，我就是想给大家唠唠反洗钱这事儿，让大家…

在金融监管日益严格，反洗钱工作成为维护金融秩序稳定的关键的当下，京东旗下持牌支付机构网银在线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告”的违法违规行为，中国人民银行北京市分行对其处罚款101.7…

反洗钱网获悉，《受益所有人信息备案指南（第一版）》是由中国人民银行反洗钱局和国家市场监督管理总局登记注册局共同编写的指导文件，旨在帮助公司、合伙企业和外国公司分支机构等市场主体完成受益所有人信息的备案工作，以提高市场透明度，预防洗钱和恐怖主义融资活动。该指南详细阐述了备案主体范围、受益所有人的定义、确认方法、特殊情形处理以及备案信息的具体要求。 一、备案主体…

近年来，随着互联网技术的快速发展，跨境赌博犯罪呈现出智能化、产业化、链条化的特点。犯罪分子利用网络平台招赌吸赌，并通过非法支付机构、地下钱庄等手段进行资金流转，严重危害了我国金融安全和社会稳定。 “打蛇打七寸，反赌断其根！”，这里面的“根”，我觉得目前而言是“支付”。 2025年2月6日，中华人民共和国公安部官网发布《集中力量多措并举 打击跨境赌博犯罪成效显…

反洗钱网获悉，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。 农业银行 罚单显示，农业银行因12项违法行为被中国人民银行警告，并被没收违法所得487.59万元，罚款4672.94万元，罚没合计5160.53万元。 农业银行涉及的违规行为包…

反洗钱网获悉，持牌支付机构易联支付有限公司（简称“易联支付”）以及时任董事长同因违反反洗钱业务管理规定被人民银行处罚。 行政处罚决定书文号“广东银罚决字〔2024〕29号”显示，易联支付有限公司存在“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为，中国人民银行广东省分行对其处罚款90万元。 时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭*强，同样因“违反反洗钱业务管理规定”的…