商务部国际贸易经济合作研究院：关于举办出口管制与跨境反洗钱经营合规专题研修班的通知

各有关单位：

当前，全球出口管制和经济制裁形势复杂多变，跨境反洗钱监管政策日趋严格，企业在跨国经营过程中面临严峻的风险与挑战。为帮助企业提升风险识别与防范能力，逐步建立高效的出口管制和反洗钱合规体系机制，我院将于2025年9月18-21日在青岛市举办出口管制与跨境反洗钱经营合规专题研修班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。现将有关事项通知如下：

一 、研修内容

(一)出口管制与经济制裁。

1.全球出口管制与经济制裁热点回顾、形势分析与趋势展望

2. 我国《出口管制法》管辖范围、出口管制措施及法律责任

3. 国际出口管制机制介绍，瓦森纳协定、核供应国集团等

4.学习美欧等国别出口管制政策(如EAR、ITAR、OFAC制裁制度)及其对我国的影响

5.二级制裁实践案例解析与应对策略

6.出口管制合规体系建设实践，包括风险评估、内部控制、培训与审计机制等

(二)跨境反洗钱与反恐融资。

1.新版《反洗钱法》及FATF第五轮国际评估标准，分析金融机构及企业的反洗钱义务

2.客户尽职调查与交易监控：客户身份识别、受益所有人识别、大额交易和可疑交易报告的实务操作

3.制裁风险筛查与名单管理：通过合规工具进行客户及股东背景的涉敏筛查，建立名单监控与更新机制

4.跨境交易风险案例分析：分析跨境交易中反洗钱及制裁风险常见案例，提升风险应对能力

(三)出口管制与反洗钱协同合规。

1.协同机制建设与政策联动：监管机构协作模式，企业双轨合规架构

2.信息共享与技术整合：跨境资金流与物流追踪，名单管理系统升级

3.跨境协同实践模式及经验：中越边境合作模式，欧盟高风险国别管理等

二、招生对象

各地商务局、经合局、金融监管局、人民银行、外管局等相关工作人员，各自贸片区、边境合作区等相关工作人员，金融机构(银行、保险、支付机构、证券公司等) 的反洗钱、合规、法务、风险管理、国际业务、卡中心等相关工作人员，涉及跨境业务的制造企业、贸易企业等相关工作人员，商协会、律师事务所、会计师事务所、咨询公司等相关工作人员。各地可组织相关单位工作人员参加。

三、费用及其他事项

研修班费用5980元/单位(3人及以内)，包括授课、教材、场地等费用；食宿按财政部有关规定标准统一安排，费用自理。本次研修班由商务部国际贸易经济合作研究院主办并出具发票，北京中商政研文化发展有限公司承办。

即日起报名，请参训人员将报名回执表以邮件方式发至邮箱。会务组将于开班前5日内向参训学员详告具体报到事项。请参训人员直接汇款至以下账户，汇款时请备注“培训202529”,并请把汇款凭证及电子发票接收手机和邮箱号发至会务组。

• 户名：商务部国际贸易经济合作研究院

• 账号：0200003409089121739

• 开户行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

四、联系方式

• 报名邮箱：AML@AMLCN.COM

( 一 )会务组。

联系人：李爽

手机：15321827396

(二)商务部研究院培训中心。

电话：010-64515189

地址：北京东城区安外东后巷28号主楼118室

报名回执表 word文档 获取方式：

邮件主题“ 报名回执表 ”

发送邮件至 AML@AMLCN.COM

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