按时间归档：2025年

在支付领域，近年来经济犯罪手段不断翻新，给社会稳定和公众利益带来严重威胁。全国公安经侦部门积极应对挑战，持续深化 “专业 + 机制 + 大数据” 新型警务运行模式，创新集群打击工作模式，有力地打击了经济犯罪活动，其中广东 “1・09” 非法经营案就是典型案例之一。 该案中，自 2023 年 6 月以来，某犯罪团伙搭建多个非法聚合支付平台系统，与不法销卡商、虚…

在第 16 个 “5・15” 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，公安部公布 5 起 2024 年度经济犯罪集群打击典型案例。其中，广东 “1・09” 非法经营案中，某犯罪团伙搭建非法聚合支付平台系统，为境外赌博平台提供资金结算，涉案金额超百亿元。公安部经侦局指导深挖研判，于去年 9 月开展集群打击，抓获 194 名嫌疑人，摧毁特大非法支付结算通道…

近年来，全国公安经侦部门坚决贯彻落实公安部党委部署要求，持续深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，针对经济犯罪新变化、新手法、新特点，创新集群打击工作模式，通过集智研判、集约打击、集中收网等方式，成功破获一批大要案件，实现“打源头、端窝点、摧网络”目标，有力震慑了经济犯罪活动。为切实提升企业群众辨别防范经济犯罪的意识和能力，在第16个“5·15”全国公…

2025年5月15日是第16个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。济南市常态化防范化解涉众非法金融风险工作机制办公室、济南市公安局经侦支队将在全市范围内开展“举报有奖·共护金融安全”涉众非法金融举报奖励办法及典型案例集中宣传活动。 活动时间及地点 01活动时间5月15日-18日每天上午9:30-11:00，下午2:30-4:00 本次活动覆盖济…

2025年5月15日，也就是今天   是第十六个   全国打击和防范经济犯罪宣传日   从确定第一个   “打击和防范经济犯罪宣传日”以来   “5.15”已经从一个简单的日期   变成了一张响亮的名片   守好国家和百姓的“钱袋子”   是“5.15”不变的初衷   今年的“5.15” 经侦宣传日   反洗钱网(amlcn.com)联合@支付之家网(zfz…

5月14日晚，由公安部经济犯罪侦查局、公安部新闻宣传局主办的2025年度“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日主会场活动在北京启动。财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家金融监管总局、国家外汇管理局、全国工商联等相关部门及有关企业负责人参加启动仪式。 今年是第16个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，主题是“与民同心 为您守护”。在…

5月14日，在第16个“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日到来之际，山东省公安厅联合22家协作单位在山东广播电视台共同举办“深化协同共治，共筑经济安全”主题宣传活动。 近年来，为了捍卫经济安全，守护群众利益，维护市场秩序，山东公安机关始终保持对经济犯罪严打高压态势，密切与经济管理、行政监管、检法机关协作配合，纵深开展“鲁剑”专项打击整治，构筑起了…

在金融领域的众多业务板块中，反洗钱工作一直是维护金融安全、打击违法犯罪活动的关键防线。而数据安全作为反洗钱工作的基石，其重要性不言而喻。 反洗钱网(amlcn.com)获悉，中国人民银行今天正式发布的《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》（以下简称《办法》），为反洗钱业务的数据处理与安全防护提供了明确规范与指引，助力金融机构进一步强化反洗钱数据管理，提升金…

反洗钱网（AMLCN.COM）据中国证券报从业内独家获悉，中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。 据悉，央行通报的券商洗钱风险涵盖外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险聚焦券商的综合账户服务及单客户多银行业务、新三板协议转让和主板大宗交易、投资银行、两融、转…

反洗钱网(amlcn.com)近日，中国人民银行湖南省分行发布行政处罚决定信息公示表，中移支付有限公司因存在“未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实”等情形，被罚超16万元。 行政处罚决定书文号“湘银罚决字〔2025〕3号”显示，中移支付有限公司存在以下违法违规行为： 1.未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实； 2.未按规定建立单位开户审慎核实机制； …