行业动态

反洗钱网 日前，中国人民银行石家庄中心支行官网更新一则关于反洗钱的行政处罚信息（银石罚字[2019]第9号），中国进出口银行河北省分行因“未按规定履行客户身份识别义务”问题遭处罚。 行政处罚内容显示，2018年10月31日至2018年11月22日期间，中国进出口银行河北省分行未按照规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项，…

反洗钱网 近日，中国人民银行上海分行发布行政处罚信息公示表（上海银罚字[2019]10号）显示，汇潮支付违反四项反洗钱规定，被中国人民银行上海分行处以人民币630万元罚款。 此次，汇潮支付存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等四项违法行为。 行政处罚内容显示，2017年…

反洗钱网 4月24日，中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息，西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。 具体而言，处罚决定书（西银）罚字〔2019〕第3号显示，西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元罚款。 另外，处罚决定…

反洗钱网讯2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。今日，人民银行对此发布相关内容。 金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖…