北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会第三期反洗钱沙龙成功举办

随着金融市场的快速发展和全球化进程的加深，洗钱活动的隐蔽性和复杂性不断增加，对反洗钱工作提出了更高要求。在此背景下，为坚定践行国家安全观，积极顺应国家反洗钱工作战略部署，依法严惩洗钱违法犯罪行为，维护国家金融业态长治久安，7月26日下午，第三期反洗钱沙龙暨“守护金融安全共筑洗钱防线-支付机构反洗钱热点难点问题线下研讨会”在京成功举办。

本次活动由北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会、随行付支付有限公司主办，中金支付有限公司、易宝支付有限公司、拉卡拉支付股份有限公司、北京海科融通支付服务有限公司协办，北京度小满支付科技有限公司、联通支付有限公司、联动优势电子商务有限公司等多家支付机构的反洗钱领域专业人员受邀参加本次活动。

反洗钱不仅是支付机构的法定义务，更是维护国家金融安全、社会稳定和经济发展的重要保障。本次活动聚焦提升支付机构反洗钱合规管理效能与风险防控能力，旨在通过深度研讨与经验分享，凝聚业界共识，引领反洗钱工作迈向全面升级与精细化管理新阶段，助力打造安全、稳健、透明的金融生态。

研讨会邀请到了上海徵悠咨询业务合伙人舒一婷女士、道琼斯中国区风险合规总监马建新先生、汉坤律师事务所合伙人权威先生作为演讲嘉宾。三位专家基于自己丰富的行业经验和专业知识，为与会者带来了深入浅出、精彩纷呈、干货满满的分享。

首先上台分享的舒一婷老师拥有10余年金融机构总部反洗钱管理经验。其所在的徵悠咨询是国内首批定位于反洗钱细分领域的咨询公司，致力于为各行业反洗钱工作发展提供协助。鉴于多数支付机构即将迎来第二轮洗钱风险自评估工作，舒一婷老师带来《第二轮机构洗钱风险自评估实务研讨》，从自评估监管要求入手，细致梳理了自评估工作的一系列监管政策，指出自评估工作中遇到的多个典型问题，为各机构的第二轮自评估工作起到了很好的指导作用。

马建新老师则以“跨境支付业务反洗钱反制裁合规实践”为题，深入剖析了跨境支付业务中的反洗钱与反制裁挑战。马建新老师近10年来曾多次为发改委、国资委、商务部等政府机关和数百家金融机构提供过全面风险管理、国际制裁合规、反洗钱和反恐怖融资等方面的服务，其所在的道琼斯公司是全球一流的风险管理与合规解决方案供应商。马建新先生结合自身工作经验，从跨境支付清算、结算的原理入手，详细阐述了跨境支付业务中的信息流、资金流乃至债券流的特点，并通过具体案例分析了跨境支付业务中的制裁合规风险。他的分享不仅让与会者对跨境支付业务有了更深入的了解，也为大家提供了宝贵的合规经验。

最后，权威律师以“新《反洗钱法》下值得关注的新动向”为题，深入剖析了新法修订的背景、亮点及对金融机构的影响。权威律师在2022、2023、2024年度连续三年被亚太法律500强评为金融科技新生代合伙人，在金融科技领域拥有丰富的反洗钱合规、反电诈合规和金融信息安全合规经验。其所在的汉坤律师事务所是中国领先的综合性律师事务所，专注于国内、国际间复杂的商业交易和争议的解决。权律师指出，新法强化了金融机构的主体责任，细化了反洗钱义务，对提升我国反洗钱工作的整体水平具有重要意义。他强调，金融机构应紧跟政策步伐，及时调整内部合规机制，确保反洗钱工作的有效性和合规性。

在三位专家分享结束后，参与此次沙龙活动的相关机构反洗钱工作负责人也根据各自在反洗钱工作中的经验进行了分享，并就各自在反洗钱工作中遇到的问题和困惑进行提问，与专家们进行了深入的交流和探讨。专家们耐心解答每一个问题，并分享了自己的见解和经验，为与会者提供了宝贵的建议和指导。

随着金融科技的快速发展和全球经济的深度融合，反洗钱工作将面临更加复杂多变的挑战。但正如与会嘉宾所言，只要我们紧密合作、共同努力，就一定能够打赢这场没有硝烟的战争。本次研讨会的成功举办，不仅加深了支付机构对反洗钱工作的认识和理解，也为各机构之间的交流与合作搭建了良好的平台。

作为本次活动的主办方以及北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会创始成员单位之一，随行付也期待更多的支付机构能够加入到反洗钱同业合作的行列中来，促进同业交流，整合业内反洗钱资源，突出互补优势，促进支付行业反洗钱工作水平整体提升，共同推动反洗钱工作向更高水平迈进。

未来，北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会将继续在监管部门的指导下加强与同业合作，共同有效打击洗钱犯罪活动，为维护金融秩序稳定和可持续发展贡献更多力量！

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