保加利亚

FATF于10月30日将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥移出加强监控名单。四国完成行动计划并通过现场访问，整改涉及金融监管、金融情报、受益所有权及跨境资产追查。名单变化为跨境机构更新国别风险评估提供依据，但具体尽调要求仍取决于业务适用的监管制度。