反洗钱罚单

美团旗下支付机构钱袋宝因客户尽职调查、身份不明客户服务及可疑交易报告等问题被罚773.75万元。对照2022年千万级罚单，三类反洗钱事项再次出现。平台账号与支付账户可以关联，但不能替代持牌机构持续核查客户、账户和交易。

反洗钱网(amlcn.com)近日，中国人民银行湖南省分行发布行政处罚决定信息公示表，中移支付有限公司因存在“未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实”等情形，被罚超16万元。 行政处罚决定书文号“湘银罚决字〔2025〕3号”显示，中移支付有限公司存在以下违法违规行为： 1.未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实； 2.未按规定建立单位开户审慎核实机制； …