AI反洗钱

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  英国FCA出手，聚焦AI反洗钱！

  英国FCA拟修订《金融犯罪指引》，重点关注AI及第三方技术工具在金融犯罪防控中的治理与监督。新提出的实践示例涉及AI独立验证、负面新闻筛查、风险评分依据及第三方服务管理，进一步细化金融机构的反洗钱合规指导。

  反洗钱网

  2026年10月28日

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