名企经验

反洗钱网获悉，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。 农业银行 罚单显示，农业银行因12项违法行为被中国人民银行警告，并被没收违法所得487.59万元，罚款4672.94万元，罚没合计5160.53万元。 农业银行涉及的违规行为包…