建设银行

中国人民银行集中公示工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等7家全国性商业银行的反洗钱行政处罚信息，机构罚款合计928万元，另有19名责任人员合计被罚56.5万元。七家银行均涉及客户身份识别违规，相关责任人员分布于银行卡、数字金融、交易银行、运营管理及法律合规等多个部门。