反洗钱网 近日，中国人民银行上海分行发布行政处罚信息公示表（上海银罚字[2019]10号）显示，汇潮支付违反四项反洗钱规定，被中国人民银行上海分行处以人民币630万元罚款。
此次，汇潮支付存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等四项违法行为。
行政处罚内容显示，2017年7月1日至2018年6月30日期间，汇潮支付未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对其处以人民币200万元罚款；汇潮支付未按照规定保存客户身份资料， 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，对其处以人民币100万元罚款；汇潮支付未按照规定报送可疑交易报告， 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，对其处以人民币130万元罚款；汇潮支付与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，对其处以人民币200万元罚款。
此次合计对汇潮支付有限公司处以人民币630万元罚款，做出行政处罚的日期为2019年5月7日。
支付查（zhifucha.com）显示，汇潮支付有限公司于2012年6月27日获得人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务类型为互联网支付。目前已经完成首次续展，有效期至2022年6月26日。
截至发稿前，汇潮支付方面暂未有对上述处罚的公开回应。
