黄金

为进一步打击洗钱及恐怖融资活动，中国人民银行于2025年6月22日正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（简称《办法》），并将于2025年8月1日起施行。针对贵金属和宝石行业反洗钱监管的专项制度突破，标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域纵深拓展。 贵金属和宝石交易因具有高价值、匿名性强、流通性快等特点，长期被洗钱分子视为“灰色通道”。…