按时间归档：2019年

反洗钱网讯 近日，中国人民银行重庆营管部发布文章《多方携手 全盘统筹 组拳出击 重庆反洗钱工作取得显著成效》。 文章称，2016年以来各单位协同开展反洗钱调查2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。 以下为原文： 10余年的砥砺奋进，我国的反洗钱事业从搭机制到建制度，从抓重点到促全面，始终秉承的，是维护国家利益和人民群众切身利益的…

反洗钱网讯2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。今日，人民银行对此发布相关内容。 金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖…