反洗钱网

《反洗钱法》赋予了反洗钱工作重要使命，即预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 随着经济金融的发展，丰富、拓展反洗钱的内涵与外延是习近平新时代中国特色社会主义思想的内在要求。反洗钱调查是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体...

赞(0)反洗钱网2019-04-23未分类 阅读(6)

反洗钱网讯 近日，中国人民银行重庆营管部发布文章《多方携手 全盘统筹 组拳出击 重庆反洗钱工作取得显著成效》。 文章称，2016年以来各单位协同开展反洗钱调查2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。 以下为原文：...

赞(0)反洗钱网2019-04-21未分类 阅读(5)

反洗钱网讯2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。今日，人民银行对此发布相关内容。 金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标...

赞(0)反洗钱网2019-04-18未分类 阅读(4)